突发消息!印度突击搜查中国实体及印度同伙 称他们涉嫌洗钱和哈瓦拉交易

财经

  FX168财经报社(北美)讯 印度所得税调查人员周二(8月11日)突击搜查了少数中国个人及其印度同伙,依据的信息是他们可能参与了洗钱和通过一系列空壳实体进行的哈瓦拉(一种非正规汇款体系)交易。据所得税部门的一份声明称,调查人员突袭了这些中国实体的多个场所、它们的亲密同伙和几名银行员工。

  所得税专员、中央直接税局(CBDT)的官方发言人说阿卢瓦利亚(Surabhi Ahluwalia)表示:“搜查行动显示,应中国个人的要求,在各个虚拟实体中创建了40多个银行账户,信贷额超过100亿卢比。”

  其补充说,一家中国公司的子公司及其相关公司被发现从空壳实体那里收受了超过1亿卢比的虚假预付款,用于在印度开设零售展厅业务。

  根据突袭行动的初步资料,还发现了涉及香港和美元的海外哈瓦拉交易的证据,目前正在进行进一步调查。

  声明还说:“此外,搜查行动还发现了与哈瓦拉交易和洗钱有关的文件,这些文件涉及银行雇员和特许会计师的积极参与。”

  印度已经以国家和数据安全为由,禁止了数款中国移动应用。此前,全球对中国政府涉嫌使用这些数字平台进行间谍活动和数据收集的担忧日益加剧。

  在中印士兵在加勒万河谷发生致命冲突之后,双方的关系遭受打击,印度政府也采取了一些政策举措包括阻止中国公司参与的某些项目和政府合同。